غسيل الأموال: هل الذهب الموجود على هاتفك يمول كارتلات المخدرات؟

ولم ترد وزارة الخزانة الأمريكية على طلبات التعليق.

وقال ممثلو مؤسسة كلوتي إن الشركة “نفت بشدة” تورطها عن عمد في أي جريمة أو سوء سلوك.

خلص التحقيق ، المسمى “Honey Badger” (الاسم الإنجليزي لـ Honey Badger) بقيادة إدارة مكافحة المخدرات ، إلى أن Clotty متورط في برنامج لنقل أو تحويل “كميات هائلة من القيم المادية غير القانونية (غسيل الأموال غير القانوني) باستخدام الذهب كسلعة”. .

وفقًا للخطة الموضحة في الوثائق ، يمكن للمجرمين في أي مكان في العالم استخدام أموال المخدرات أو غيرها من الأموال التي تم الحصول عليها بطريقة غير مشروعة لشراء مجوهرات ذهبية مستعملة أو مجوهرات مستعملة وإحضارها إلى مؤسسة كلوتي.

لاحظ الباحثون أن Callotti تقدم مبالغ كبيرة من المال أو ترسل لهم أموالًا مقابل الذهب.

في عام 2014 ، أوصت إدارة مكافحة المخدرات بأن تصنف وزارة الخزانة الأمريكية كلوتي علنًا على أنها “مصدر قلق أول لغسيل الأموال” بموجب قانون باتريوت الأمريكي ، الأمر الذي كان من شأنه أن يجعل تفاعلات البنوك العالمية معها خطيرة للغاية. قم بتجميد المجموعة وإخراجها من النظام المالي العالمي.

لكن وزارة الخزانة الأمريكية لم تتخذ أي إجراء ضد مجموعة كلوتي.

وقال مسؤولون كبار سابقون إنهم أجلوا القرار بشأن التوصية ، خوفًا من رد من الإمارات العربية المتحدة ، أحد الحلفاء الدبلوماسيين الرئيسيين للولايات المتحدة ، حيث توجد مؤسسة كالوتي.

عندما لم تتخذ الإمارات أي إجراء ضد الصندوق ، تم تعليق التحقيق.

لم تتح لمؤسسة كلوتي الفرصة لرؤية أي دليل أو الطعن فيه قانونًا لأن المحققين لم يحققوا مع المؤسسة بشكل مباشر ، وقد تكون هناك أسباب غير معلنة تبرر عدم اتخاذ إجراء بشأن التقرير.

وفشلت محاولات الحصول على تفسير من وزارة الخزانة الأمريكية في هذا الشأن.

كان التحقيق ، الذي لم تعلنه الحكومة الأمريكية ، مدعومًا بفيض من التقارير عن نشاط مشبوه من قبل البنوك التي تتعامل مع أموال كالوتي في جميع أنحاء العالم.

قدم المقرضون ، بما في ذلك دويتشه بنك وباركليز ، 34 تقريرًا منفصلاً عن الاستيعاب في شبكة إنفاذ الجرائم المالية بخزانة الولايات المتحدة (FinCEN) ، مما يسلط الضوء على آلاف التحويلات المشبوهة بين عامي 2007 و 2015 بإجمالي 9.3 مليار دولار. .

في عام 2017 ، تم العثور على عصابة لغسيل الأموال مذنبة في فرنسا بتهمة غسل مبيعات المخدرات في جميع أنحاء أوروبا ، بما في ذلك المملكة المتحدة.

وفي أكتوبر الماضي ، كشفت بانوراما بي بي سي أن العصابة التي تسيطر عليها عصابة ريناد إنترناشونال ، باعت ما قيمته 146 مليون دولار من الذهب إلى صندوق كلوتي في عام 2012 وحده.

تنكر كلوتي بشدة أي سوء سلوك ، قائلة إنها لم تتهم ولم تمنح أي إذن من أي سلطة أمريكية لارتكاب الانتهاكات ، وأنها تتخذ جميع الاحتياطات اللازمة في سلوكها مع جميع العملاء والموردين.

وقال محامو الشركة إنها تمكنت من الخضوع لعمليات تدقيق سنوية ورقابة مالية وفقًا لجميع المعايير القانونية والتنظيمية الدولية.

مخاوف سيلواطلب العرض

قدم فريق التحقيق بقيادة إدارة مكافحة المخدرات للتحقيق في قضية كلوتي استنتاجات التقرير وأوصى بتصنيف الأمر كعملية أولية لغسيل الأموال في أغسطس 2014.

ولكن عندما لم تصبح التوصية قرارًا قانونيًا على الأرض ، استمر الذهب الذي باعه كالوتي في التدفق والظهور في سلاسل التوريد الخاصة بالشركات الكبرى.

تشمل قائمة الموردين المعتمدين من Apple الشركات والكيانات التي قامت بشراء أطنان من الذهب من مجموعة Caloty ، بما في ذلك Valcambi ، إحدى أكبر شركات تكرير الذهب في العالم ، ومقرها سويسرا.

تشتمل جميع الهواتف الذكية الحديثة على مكونات مصنوعة من الذهب ، وهو معدن عالي التوصيل.

وفي هذا العام ، أفادت منظمة Global Witness ، وهي هيئة مراقبة لمكافحة الفساد ، أنه في عامي 2018 و 2019 ، اشترى فولكامبي ما يصل إلى 20 طناً من الذهب مباشرة من كالوتا و 60 طناً أخرى من مصدر ذي صلة.

تقرير آخر ، صادر عن مشروع الشفافية التكنولوجية ، يسرد مصفاتين سويسريتين لتكرير الذهب اشترتا ذهب كالوتي وأدرجتا أيضًا في قائمة موردي شركة أبل.

وقالت فالكومبي إنها لن توافق على شراء الذهب من كالوتي أو ترفضه ، وأنها كانت تشتري الذهب فقط من مورديه ، “لأن الشركة يمكن أن تضمن أن مصدر الذهب محدد بالكامل”.

وقال بيان شركة آبل إنها مسؤولة عن أصل منتجاتها: “إذا كانت المصفاة غير قادرة أو غير راغبة في تلبية معاييرنا ، فسيتم إزالتها من سلسلة التوريد لدينا. منذ عام 2015 توقفنا عن العمل مع 63 مصفاة للذهب لهذا السبب”.

وأضافت: “منذ عام 2015 ، تم إجراء العديد من المراجعات الشاملة والمستقلة ، ولا يوجد دليل على دخول أي ذهب من Calotti إلى منتجات Apple”.

تم تضمين اسم Kaloti أيضًا في قائمة سلسلة التوريد GM و Amazon ، وفقًا للبيانات المقدمة إلى هيئة الأوراق المالية ؛ المنظم الأمريكي.

وقالت شركة جنرال موتورز التي تستخدم الذهب في قطع غيار السيارات: على غرار المحولات المستخدمة في انبعاث السيارات لتقليل انبعاثات أكسيد النيتروجين ، فهي ملتزمة بالتعامل مع مصادر موثوقة لتزويدها بالسلع المستخدمة في إنتاجها ، ولم تتعامل مباشرة مع كالوتي.

قالت إن أيا من مورديها لم يشارك في أي ملف تحقيق أو مخاوف بشأن أنشطة كلوتي.

أوضحت أمازون أنها “ملتزمة بضمان تصنيع المنتجات والخدمات التي نقدمها بطريقة تحترم حقوق الإنسان والبيئة ، ونتعامل مع البائعين الملتزمين بنفس المبادئ”.

وقالت “نتوقع من الموردين دعم جهودنا لتحديد مصدر المعادن المحددة المستخدمة في منتجاتنا”.

الباحثون الذين عملوا لسنوات لفضح غسيل الأموال المرتبط بالأموال يصفون أنفسهم بأنهم “محبطون بشدة” من تعامل وزارة الخزانة الأمريكية مع هذه القضية.

قال رجل فريق العمل بقيادة إدارة مكافحة المخدرات ، دون الكشف عن هويته ، “لقد بذلنا الكثير من العمل والجهد في القضية على مدار ثلاث سنوات … لقد أذهلنا جميعًا بالتفاصيل”.

وأضاف “كنا على يقين من أن لدينا أكثر من أدلة كافية لتصنيفها (في غسيل الأموال). لقد أغضبنا جميعًا”.