تقرير بالصحيفة السعودية
الرياض – قال مصدر مسؤول في النيابة إن المحكمة المختصة السعودية أصدرت حكما بالسجن وغرامة مالية بحق مواطن ووافد عربي بعد إدانتهم بالتهم المنسوبة إليهما لتورطهما في جرائم غسل الأموال والتستر التجاري. أعلن
يأتي ذلك بعد أن أنهى مكتب المدعي العام للجرائم الاقتصادية التحقيقات واتهام المتهمين.
وكشفت التحقيقات أن المواطن سمح للوافد بمزاولة النشاط التجاري والعمل لحسابه الخاص في نشاط المعدات الطبية مقابل راتب شهري.
كما سمح المواطن للوافد بشراء وبيع الأدوية من الشركات ، والتعاقد مع الجهات الحكومية ، والتفاوض مع أصحاب العقارات ، بالإضافة إلى إيداع الأموال وتحويلها إلى الشركات.
وخلص التحقيق إلى أن الوافد أودع أكثر من 7 ملايين ريال ، ثم أخرجهم من السعودية.
خلال التفتيش على الكيانات التجارية اتضح لإجراءات التحقيق أن حصيلة جريمة غسل الأموال تبلغ 6 ملايين شيكل ، 5 بطاقات ائتمانية ، 5 أختام للكيان التجاري ، دفترا شيكات ، بالإضافة إلى 9 شيكات فارغة موقعة. .
أحالت النيابة المتهمين إلى المحكمة المختصة ، وحكمت على كل منهما بالسجن 4 سنوات وغرامة إجمالية 6 ملايين شيكل.
كما قضت المحكمة بمصادرة مبلغ مماثل من المال الذي ارتكبت الجريمة عليه وعائداتها ، بالإضافة إلى إبعاد الوافد من السعودية بعد أن قضى عقوبته.
وأكد المصدر أن النيابة العامة مستمرة في حماية اقتصاد المملكة ، مشيرًا إلى أنها لن تخفف من مطلب زيادة العقوبة على كل من يحاول الإضرار بالأمن الاقتصادي للسعودية.
“هواة الإنترنت المتواضعين بشكل يثير الغضب. مثيري الشغب فخور. عاشق الويب. رجل أعمال. محامي الموسيقى الحائز على جوائز.”
