واشنطن: طريقة رئيسية لغسيل الأموال والتهرب الضريبي العالمي من خلال قانون جديد يتطلب اكتشاف مالكي الشركات الوهمية الأمريكية المستخدمة لإخفاء مليارات الدولارات.
تم تضمين قانون شفافية الشركات في مشروع قانون نزع الملكية الأمنية الأمريكي الذي أقره الكونجرس هذا الأسبوع ، وبحكم الفيتو من قبل الرئيس دونالد ترامب.
يجبر القانون “المالكين المتعاونين” الذين يقفون وراء شركات المغلفات على الإبلاغ عن هوياتهم لشبكة إنفاذ الجرائم المالية بوزارة الخزانة الأمريكية ، أو FinCEN.
على الرغم من أن القانون لا يزال يمنحهم الحماية من المعرفة العامة – فقط التمويل وإنفاذ القانون يمكنهم الوصول إلى قاعدة بيانات FinCEN – يقول دعاة الشفافية إنها خطوة كبيرة ضد الفاسدين والجريمة المنظمة ومساعدي الضرائب الأثرياء الذين تمكنوا من الانجراف دون الكشف عن هويتهم. ثروتهم المشتبه بها من خلال أكبر اقتصاد في العالم.
قال إيان جاري ، الرئيس التنفيذي لتحالف FACT ، الذي يضغط من أجل التشريع: “لسنوات ، صنف الخبراء بشكل روتيني الشركات الصورية المجهولة … باعتبارها أكبر نقطة ضعف في إجراءات الحماية الخاصة بمكافحة غسيل الأموال”.
“هذه هي أهم خطوة يمكننا اتخاذها لحماية نظامنا المالي بشكل أفضل من سوء الاستخدام.”
تقدر الأمم المتحدة أن 800 إلى 2 تريليون دولار يتم غسلها كل عام من خلال النظام المالي العالمي.بينما تركز معظم الاهتمام على الملاذات الضريبية مثل بنما وجزر كايمان ، يقول الخبراء إن حجم الاقتصاد الأمريكي وقدرته على استيعاب مليارات الدولارات دون إشعار مسبق جعلته أمرًا بالغ الأهمية. للأصول المشروعة.
في أوائل عام 2020 ، صنفت شبكة العدالة الضريبية جزر كايمان والولايات المتحدة كقادة عالميين في مساعدة الناس على إخفاء أموالهم عن إنفاذ القانون والضرائب.
قال غاري كالمان ، مدير الشفافية الدولية في الولايات المتحدة ، إن قانون شفافية الشركات هو “أساس” لمكافحة غسل الأموال.
على الرغم من التوتر الجيوسياسي ، أشار إلى أن الأموال تتدفق إلى الولايات المتحدة من الصين وروسيا لأنها كانت أسهل مكان لغسلها من خلال الأصول وأصول الشركات والأوراق المالية والفنون.
وصرح لوكالة فرانس برس قبل اقرار القانون “نحن أسهل مكان في العالم لتأسيس شركة مجهولة”.
“نحن حلم كل كليبتوقراطي أو مجرم لإخفاء المال”.
وقال إنه من خلال إجبار أصحاب الشركات على الكشف عن هوياتهم ، فإن الولايات المتحدة تؤسس “معيارًا عالميًا” للنظام المالي العالمي.
ينص التشريع على غرامات لعدم الإبلاغ عن أصحاب مساعدة لشركة تصل عقوبتهم إلى السجن عامين وغرامة قدرها 10000 دولار.
يقول محللون إن التشريعات ليست كاملة. لن تكون قاعدة بيانات FinCEN مفتوحة للجمهور أو وسائل الإعلام ، التي أسفرت جهودها عن أكبر القصص حول غسيل الأموال.
“هواة الإنترنت المتواضعين بشكل يثير الغضب. مثيري الشغب فخور. عاشق الويب. رجل أعمال. محامي الموسيقى الحائز على جوائز.”
