يكشف التسريب الهائل لـ Credit Suisse عن صلات إجرامية محتملة بين 18000 حساب

كريدي سويس كافح يوم الأحد لاحتواء تداعياته أحدث فضيحة بعد أن ذكرت عدة صحف أن أكثر من 18000 حساب مسرب أظهر أن المجرمين ومنتهكي حقوق الإنسان المزعومين والأشخاص الذين عوقبوا ، بما في ذلك الطغاة ، كانوا عملاء للبنك السويسري.

جاءت المعلومات المسربة ، التي غطت حسابات أصحاب أكثر من 100 مليار دولار ، من شخص محسوب شارك نتائجه مع الصحيفة الألمانية. سود دويتشه تسايتونجوفقا لبيان صحفي. ثم ضمت الصحيفة أ مجموعة مكافحة الفساد و 46 منفذًا إعلاميًا آخر حول العالم ، بما في ذلك نيويورك تايمز والجارديان ولوموند وغيرها.

تضمّن عملاء ثاني أكبر بنك في سويسرا فريقًا دوليًا من الشخصيات غير السارة ، وفقًا لتقارير إعلامية. وكان من بين المحاسبين قائد تجسس يمني متورط في التعذيب ، ومسؤولون فنزويليون متورطون في فضيحة فساد ، وأبناء الديكتاتور المصري السابق حسني مبارك.

تم فتح الحسابات من الأربعينيات إلى العقد الأول من القرن الحادي والعشرين ، وفقًا لمنشور يوم الأحد من مشروع أبلغ عن الجريمة المنظمة والفساد.

“لقد رأيت في كثير من الأحيان مجرمين وسياسيين فاسدين يمكنهم الاستمرار في ممارسة الأعمال التجارية كالمعتاد ، بغض النظر عن الظروف ، لأنهم على يقين من أن الأرباح المحققة لن تبقى آمنة” ، قال بول رادو ، الشريك. وقال مؤسس OCCRP في بيان. “يكشف تحقيقنا كيف يمكن لهؤلاء الأشخاص الالتفاف على التنظيم على الرغم من جرائمهم ، على حساب الديمقراطيات والناس في جميع أنحاء العالم”.

بينما لا يُفترض أن تقبل البنوك السويسرية ، المعروفة عالميًا بقوانينها الصارمة لحماية العملاء في الدولة ، الأموال المتعلقة بالنشاط الإجرامي ، فإن القانون في أغلب الأحيان لا يتم فرضهبحسب صحيفة نيويورك تايمز التي نقلت عن رئيس سابق لوكالة مكافحة غسل الأموال في سويسرا.

وقال بنك كريدي سويس في بيان من 400 كلمة يوم الأحد إنه “يرفض بشدة” المزاعم بشأن ممارساته التجارية.

وقال البنك: “الأمور المعروضة هي في الغالب تاريخية ، وفي بعض الحالات منذ الأربعينيات ، وتستند حسابات هذه الأمور إلى معلومات جزئية أو غير دقيقة أو انتقائية مأخوذة من سياقها ، مما أدى إلى تفسيرات متجهّة لسلوك عمل البنك”.

وقال البنك إن حوالي 90 في المائة من الحسابات المسربة أغلقت أو كانت قيد الإغلاق قبل بدء استفسارات وسائل الإعلام. من “الملائم” أن يتم فحص الحسابات الأخرى بشكل صحيح. وأضاف Credit Suisse أنه لا يمكنه الرد على العملاء الأفراد وأنه اتخذ بالفعل إجراءات “في الأوقات المناسبة” للتعامل مع العملاء غير الجديرين.

خلال معظم العقد الماضي ، انتقل العملاق المالي الذي يتخذ من زيورخ مقراً له من أزمة إلى أخرى بعد أن تعامل مع دوره في مساعدة العملاء على غسيل الأموال التي لم يتم اختلاسها ، وحماية الأصول من الضرائب وفساد المساعدات.

في عام 2014 ، أقر البنك بأنه مذنب لمساعدة الأمريكيين في تقديم إقرارات ضريبية كاذبة ووافق على دفع 2.6 مليار دولار كغرامات وتعويضات. وافقت العام الماضي على دفع 475 مليون دولار مقابل دورها في مخطط رشوة في موزمبيق.

كان على الشركة أن تحل محل رئيسها التنفيذي ورئيس مجلس إدارتها على مدار العامين الماضيين وقد استحوذت على انهيار شركة التمويل في سلسلة التوريد جرينسيل وكذلك صندوق التحوط الأمريكي Archegos.

وقال ميلشين كريدي سويس ، وفقًا لبيان OCCRP: “إن ذريعة حماية الخصوصية المالية هي مجرد ورقة توت تغطي الدور المخزي للبنوك السويسرية كمتعاون مع المتهربين من الضرائب”. “هذا الوضع يسمح بالفساد ويحرم البلدان النامية من عائدات الضرائب التي تشتد الحاجة إليها.”

هذه القصة تتكشف. يرجى العودة للحصول على التحديثات.