وبحسب الشبهة ، تم اعتقال أعضاء مجموعة محتالين في تايلاند هاجموا كبار السن في الولايات المتحدة. Jens Kalaene / Photo Alliance عبر Getty Images
قالت الشرطة التايلاندية ، الأربعاء ، إنها ضبطت عصابة كانت تدير مراكز اتصال للاحتيال على كبار السن في الولايات المتحدة لتحويل أموال ، وكسبت أكثر من ثلاثة مليارات بات (87 مليون دولار).
وقالت الشرطة إنها اعتقلت 21 شخصا في النقابة بعد مداهمة تسعة مواقع في أربع مقاطعات تايلاندية في وقت واحد يوم الثلاثاء ، وصادرت 162 حسابا مصرفيا و 61 هاتفا محمولا وسيارتين ومسدس والعديد من الأصول العقارية. وتم القبض على مشتبه تايلاندي آخر يوم الأربعاء. عملاء شاركوا في المداهمات.
تم اتهام المشتبه بهم ، بمن فيهم خمسة مواطنين هنود و 15 تايلانديًا ، بالتورط في جريمة عابرة للحدود والاحتيال عن طريق انتحال صفة الآخرين والاحتيال على الأشخاص وإدخال معلومات كاذبة في أنظمة الكمبيوتر مما تسبب في إلحاق الضرر بالآخرين وغسل الأموال والتآمر لغسل الأموال.
وقالت الشرطة إن عملية الاحتيال تضمنت إخبار الجناة لضحاياهم بأنهم عملاء إنفاذ قانون يجرون تحقيقًا جنائيًا في غسل الأموال ، وأن أموالهم مشبوهة ، وبالتالي يجب تسليمها إليهم للتحقق منها. بالإضافة إلى هذه الحيلة ، وهي عملية احتيال شائعة إلى حد ما ، تم اختراق بعض أجهزة الكمبيوتر الخاصة بالضحايا ، على حد قولهم.
وقالت الشرطة إن الضحايا أغلبهم من كبار السن هم أطباء وأساتذة وأطباء أسنان وعسكريون ورجال أعمال.
ذهب المحققون متخفين لتتبع أموال العصابة ووجدوا أنه تم غسلها من خلال متاجر الذهب والمطاعم وأماكن الترفيه في مقاطعة تشونبوري ، على بعد 125 كيلومترًا (78 ميلًا) جنوب شرق بانكوك. لطالما اشتهرت المنطقة بأنها ملاذ لأعضاء العصابات الإجرامية الأجنبية.
وقالت الشرطة إن النقابة يقودها مواطنون هنود لهم أصول مخفية في تايلاند وكمبوديا وسنغافورة وماليزيا وهونغ كونغ والإمارات العربية المتحدة وبيرو وبولندا.
قالت الشرطة إن عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي وجهاز المخابرات الأمريكي نبهوا الشرطة التايلاندية بأنشطة العصابة بعد أن تبين أن جرائم مماثلة تسببت في خسائر تزيد عن 3 مليارات دولار في حوالي 72 ألف حالة في 2020-2021.
