سجل لبنان جزئياً فقط في عدة فئات ، بما في ذلك تدابير مكافحة غسل الأموال ، والشفافية فيما يتعلق بالملكية المفيدة للشركات ، والمساعدة القانونية المتبادلة في تجميد الأصول ومصادرتها.
قالت ثلاثة مصادر مطلعة إن لبنان قد يوضع على “القائمة الرمادية” للدول الخاضعة لرقابة خاصة لعدم كفاية الوسائل لمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب. رويترز.
سيكون إدراجها في القائمة بمثابة ضربة قاسية أخرى للبلاد ، التي تعاني من اضطراب مالي منذ عام 2019 وتكافح من أجل الحصول على صفقة مع صندوق النقد الدولي.
فقد الجنيه المحلي أكثر من 98٪ من قيمته ، مما أدى إلى إغراق معظم السكان في براثن الفقر ، وأعرب الدبلوماسيون عن قلقهم لأشهر من أن الاقتصاد القائم على النقد المتزايد يمكن أن يخفي التدفق المتزايد للأموال غير المشروعة.
أجرى قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التابع لمجموعة العمل المالي ، وهي هيئة مراقبة الجرائم المالية ، تقييمًا أوليًا لاقتصاد لبنان ، قالت المصادر إنه سيطلع عليه الدول الأعضاء هذا الأسبوع في البحرين.
وقال مصدر دبلوماسي اطلع على نسخة من التقرير الأولي إن النتيجة التراكمية لهذا التقييم تضع لبنان “فوق عتبة إدراجها في القائمة الرمادية بدرجة واحدة”.
وبحسب مسودة لرويترز ، سجل لبنان جزئياً فقط في عدة فئات ، بما في ذلك تدابير مكافحة غسل الأموال ، والشفافية حول الملكية النفعية للشركات ، والمساعدة القانونية المتبادلة في تجميد الأصول ومصادرتها.
رفضت فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية التعليق على التقرير أو النتيجة قبل نشرها.
وقال المصدر الدبلوماسي “لبنان يطلب مزيدا من التساهل ويحاول الحصول على نتيجة أفضل في إحدى الفئات حتى لا يكون في منطقة القائمة الرمادية”.
قال نائب رئيس الوزراء اللبناني سعد حمي ، الذي يقود محادثات بلاده مع صندوق النقد الدولي ، لرويترز إنه لم يطلع على مسودة التقرير وامتنع عن التعليق على تأثيره المحتمل على المحادثات مع مقرض الملاذ الأخير.
وقال مصدر مالي مطلع على الأمر إن المسودة أعطت لبنان درجة تليق بقائمة رمادية. وقال المصدر “السلطات تحاول جاهدة منع حدوث ذلك”.
وقال مصدر دبلوماسي ثان مطلع على الأمر إن مسودة الوثيقة كانت بالفعل بمثابة ارتياح ، بالنظر إلى انهيار الاقتصاد اللبناني. وقال المصدر “أي شيء عدا القائمة الرمادية سيكون فضيحة.”
تقرير رويترز
“هواة الإنترنت المتواضعين بشكل يثير الغضب. مثيري الشغب فخور. عاشق الويب. رجل أعمال. محامي الموسيقى الحائز على جوائز.”
