قال خبير عالمي في مكافحة غسل الأموال إن شطب المغرب من قائمة الاتحاد الأوروبي للدول الخاضعة للمراقبة لغسيل الأموال وتمويل الإرهاب سيعود بالنفع على اقتصاد البلاد ويسهل تدفق رؤوس الأموال داخل وخارج البلاد.
شُطبت الدولة الواقعة في شمال إفريقيا من قائمة الدول المعرضة لخطر كبير لغسيل الأموال وتمويل الإرهاب في قرار أعلنته المفوضية الأوروبية يوم الأربعاء.
تمت إزالة المغرب من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي (فاتف) في فبراير بعد أن نفذت المملكة خطة عمل وافقت عليها المجموعة. أُضيف المغرب في الأصل إلى القائمة الرمادية في فبراير 2021.
قالت المفوضية يوم الأربعاء إنه من خلال تنفيذ خطة مجموعة العمل المالي (فاتف) ، قام المغرب بتصحيح المشاكل مع نظام مكافحة غسل الأموال / مكافحة تمويل الإرهاب (AML / CFT) ولم يعد يشكل تهديدا لغسيل الأموال وتمويل الإرهاب على النظام المالي الدولي. .
تعرض قائمة المراقبة الخاصة باللجنة مجموعة من الدول الخاضعة للمراقبة الدقيقة بسبب عيوبها في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
قال ريك ماكدونيل ، الرئيس التنفيذي لجمعية أخصائيي غسيل الأموال المعتمدين (ACAMS) والأمين العام السابق لـ FATF ، للمونيتور إن المغرب شُطب من قائمة FATF بسبب إجراء “تحسينات كبيرة” على نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأوضح أن ذلك سيشمل إحراز تقدم في تحسين آليات التعاون الدولي ، وتعزيز الرقابة على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، وزيادة شفافية الكيانات القانونية ، وتعزيز قدرات وحدة الاستخبارات المالية لديها ، وزيادة قدرتها على إجراء تحقيقات غسل الأموال.
وقال ماكدونيل إن المفوضية الأوروبية كانت ستأخذ هذا الحذف في الاعتبار وأن المغرب نفذ بشكل مناسب أي متطلبات أخرى وضعها الاتحاد الأوروبي في وقت تسجيله.
وردا على سؤال حول الكيفية التي ستؤثر بها عمليات الإزالة على المغرب اقتصاديا ، قال إن البلدان المدرجة في القائمة الرمادية لا تخضع للتدابير المضادة أو العناية الواجبة المعززة. وأكد أن هذه أداة لمساعدة البلدان الأخرى على النظر في المعلومات المدرجة كجزء من تقييمات المخاطر الخاصة بها فيما يتعلق بالبلدان المدرجة.
وأضاف ماكدونيل “ومع ذلك ، هناك دراسات تشير إلى أن هناك آثارا اقتصادية سلبية على الدول المدرجة في القائمة الرمادية ، بما في ذلك اضطرابات في تدفق رأس المال ، والتي ينبغي تخفيفها بعد شطب الإدراج”.
وبالتالي ، فإن رفع القائمة الرمادية سيفيد البلاد اقتصاديًا ، حيث لن تكون هناك عقوبات محتملة عليها ، وسيُنظر إليها سياسيًا على أنها دولة موثوقة في تحسين نظام مكافحة غسيل الأموال.
وتشمل البلدان الأخرى المدرجة في القائمة في المنطقة الأردن وجنوب السودان والإمارات العربية المتحدة واليمن.
“هواة الإنترنت المتواضعين بشكل يثير الغضب. مثيري الشغب فخور. عاشق الويب. رجل أعمال. محامي الموسيقى الحائز على جوائز.”
