ديترويت حكم على علي راما باتزي ، أحد سكان ديربورن ، يوم الأربعاء بالسجن 33 شهرًا بتهمة الاحتيال المصرفي وغسيل الأموال نتيجة مخطط احتيال بقيمة 500 ألف دولار.
بالإضافة إلى 33 شهرًا في السجن ، أمر باتزي بدفع 441.231 دولارًا كتعويض لضحاياه.
تمت مقاضاة باتزي في محكمة المقاطعة الشرقية في ميشيغان.
اعترف باتزي ، 27 عامًا ، بالذنب في أغسطس 2021 في إحدى جرائم الاحتيال المصرفي الناتجة عن خطة للاحتيال على حوالي 30 شخصًا باستخدام استثماراتهم لتمويل أسلوب حياته الشخصي ونفقاته. كما أقر باتزي بأنه مذنب في إحدى جرائم غسل الأموال ، نتيجة معاملات مالية شارك فيها في أموال احتيالية.
وقال ممثلو الادعاء إن باتزي أبلغ ضحاياه أنه يستثمر أموالهم في أسواق العملات الأجنبية والسلع.
وقال المدعي الأمريكي داون أيسون “هذا المتهم عاش بوفرة على الأموال التي سرقها من أولئك الذين عهدوا إليه باستثماراته”. “أكاذيبه وخداعه كانت مكلفة لضحاياه وللمجتمع بأسره. حكم اليوم كان مبررًا تمامًا وآمل أن يردع أي شخص يسعى إلى الثراء من خلال خداع المستثمرين الأبرياء”.
أنفق باتزي أموال المستثمرين على شراء سيارة رياضية ومركبات فاخرة أخرى ومجوهرات باهظة الثمن.
بموجب اتفاقية الإقرار بالذنب ، امتلك باتزي شركة استثمارية مزعومة في ديربورن المعروفة باسم Welther Oaks، LLC.
من خلال الاسم التجاري Welther Oaks ، سعى باتزي للحصول على أموال من أفراد في مناطق مختلفة من الولايات المتحدة ، بما في ذلك ميشيغان وإلينوي وكاليفورنيا ، وذلك ظاهريًا لأغراض الاستثمار.
بين مارس 2018 ومارس 2020 ، جمعت شركة باتزي ، التي تعمل من خلال الشركة ، حوالي 540 ألف دولار من حوالي ثلاثين مستثمرًا. أخبر باتزي هؤلاء المستثمرين أنه سيستثمر أموالهم في أسواق السلع والعملات الأجنبية ويحقق أرباحًا كبيرة لعملائه.
لإثبات هذه الادعاءات ، قدم للمستثمرين معه كشوف حسابات شخصية على فترات منتظمة ، والتي حاولت إظهار نشاط التداول والنمو في قيمة استثماراتهم ، والتي تبين أنها وهمية.
وجه باتزي معظم أموال المستثمرين لاستخداماتها ونفقاتها الشخصية. وبحسب المرافعات ، أنفق باتزي أموال المستثمرين على سيارة رياضية ، وسيارات فاخرة أخرى ، ومجوهرات باهظة الثمن.
ينص اتفاق الإقرار بالذنب أيضًا على أن باتزي قد شارك في معاملات مالية مع الأموال التي تم الحصول عليها عن طريق الاحتيال ، بما في ذلك تحويل ما يقرب من 28429 دولارًا أمريكيًا إلى شركة في ولاية نيفادا بغرض استئجار سيارة رياضية غريبة.
من بين حوالي 540 ألف دولار جمعها باتزي خلال البرنامج ، أعاد باتزي 99 ألف دولار للمستثمرين. ووفقًا لوثائق المحكمة ، تم تحويل التذكير بالأموال – حوالي 441231 دولارًا – بشكل غير قانوني من قبل باتزي لاستخدامه الخاص.
“تويتر متعصب. متحمس محترف لحم الخنزير المقدد. مهووس بيرة مدى الحياة. مدافع عن الموسيقى حائز على جوائز.”
