تستضيف دولة الإمارات العربية المتحدة ورشة عمل لمدة ثلاثة أيام لنشر الوعي بالجرائم المالية

استضاف المكتب التنفيذي الإماراتي لمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب ورشة عمل على مدى ثلاثة أيام لنشر الوعي بالجرائم المالية.

عُقدت ورشة عمل مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في أبو ظبي وشارك فيها أكثر من 100 مشارك من 21 دولة.

وركزت على القضايا المتعلقة بحظر غسيل الأموال الإقليمي والجهود المبذولة للتعامل مع تمويل الإرهاب ، وجمعت خبراء إقليميين ودوليين تبادلوا الخبرات والتحديات الجديدة.

وقال حميد الزعابي ، مدير عام المكتب الإداري ، إن الورشة تهدف إلى تبادل المعرفة بين الشركاء الإقليميين وتحديد الفرص والتهديدات الرئيسية في جهود التصدي للجرائم المالية.

وقال “ليس هناك شك في أن العدد الكبير من المشاركين في ورشة العمل لهذا العام هو مؤشر واضح على الأهمية المعطاة لمكافحة الجرائم المالية في المنطقة”.

“فقط من خلال العمل معا بشكل وثيق يمكننا تحسين فعالية جهودنا وحماية اقتصاداتنا.”

حققت دولة الإمارات العربية المتحدة تقدمًا كبيرًا في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار الأسلحة خلال السنوات القليلة الماضية.

صادرت ثاني أكبر اقتصاد في العالم العربي أصولًا تزيد قيمتها على 4.73 مليار دولار (1.29 مليار دولار) في 12 شهرًا حتى نهاية يوليو 2022 مع تكثيف حربها ضد غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وتشكل فرقة العمل عام 2004 وتلعب دورا حاسما في تنسيق المكافحة الإقليمية للجرائم المالية.

قال السكرتير التنفيذي لفريق العمل ، سليمان الجابرين ، إن تبادل المعلومات لعب دورًا مهمًا في تمكين البلدان من مواكبة المجرمين الماليين باستخدام تكتيكات جديدة.

“يبتكر المجرمون تقنياتهم وأساليبهم لإيجاد طرق جديدة للتحايل على قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والعمل بوتيرة سريعة.

وقال “إن فهم هذه التقنيات وتحليل الاتجاهات الجديدة ، وهو الهدف الرئيسي لهذه الورشة ، هو وسيلة فعالة للتعامل مع التهديدات التي نواجهها معًا”.

وتناولت الورشة موضوعات مختلفة ذات أهمية إقليمية ودولية ، بما في ذلك الملكية المستفيدة ، واسترداد الأصول ، ومخاطر تمويل الإرهاب مع التركيز على المنظمات غير الربحية ، ومخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب فيما يتعلق بالتقنيات الجديدة والأصول الافتراضية.

تم التحديث: 9 مارس 2023 ، 9:09 مساءً