وزارة العدل ترفض اتهام ثلاثة عملاء استخبارات عسكرية كوريين شماليين لمحاولتهم سرقة أكثر من مليار دولار نقدًا وعملات مشفرة | بالارد سبير LLP

كما لم يتم إغلاق قضية غسيل الأموال المتعلقة بالاعتماد على النقد في أجهزة الصراف الآلي وبرامج BEC

في 17 فبراير ، وزارة العدل غير مختومة ممدودة لائحة إتهام ضد ثلاثة أعضاء من وكالة الاستخبارات العسكرية لكوريا الشمالية – المعروف باسم المكتب العام للاستطلاع – لدورهم في سلسلة من الهجمات الإلكترونية المارقة والسرقات المصرفية والعملات المشفرة في جميع أنحاء العالم. وتجدر الإشارة إلى أن لائحة الاتهام تستند إلى التهم الموجهة في 2018 ضد أحد المتهمين لدوره المزعوم ، من بين أمور أخرى ، في الهجوم الإلكتروني على شركة Sony Pictures Entertainment ، باعتباره انتقامًا مزعومًا للإنتاج والإفراج “.المقابلةالفيلم الذي وصف الاغتيال الخيالي لكيم جونغ أون. لائحة الاتهام هي تذكير كامل بحقيقة أن الجرائم المالية وغسيل الأموال التي تمكن الإنترنت يشكل تهديدًا متزايدًا للمؤسسات المالية والصناعات الأخرى وعامة الناس.

تزعم لائحة الاتهام مجموعة متنوعة من المؤامرات الإجرامية ، بما في ذلك محاولات سرقة أكثر من 1.2 مليار دولار من بنوك في دول مثل بنغلاديش وتايوان وفيتنام ، من خلال رسائل SWIFT الاحتيالية (أحد هذه الاختراقات ، إلى بنك بنغلاديش ، مقابل 81 مليون دولار) ؛ سرقة عشرات الملايين من الدولارات من العملات المشفرة من خلال البرامج الضارة (مكتب التحقيقات الفدرالي ووزارة المالية ووكالة الأمن السيبراني والبنية التحتية التابعة لوزارة الأمن الداخلي) تقرير تقني حول هذه الطلبات ، أيضًا في 17 فبراير) ؛ ومحاولة لجمع الأموال من خلال الإصدار الأولي لـ “Marine Chain Token” المستندة إلى الإثيريوم ، والتي صممت ظاهريًا لمساعدة كوريا الشمالية على التهرب من العقوبات الأمريكية.

برامج الصراف الآلي النقدية و BEC

قضية منفصلة ولكنها ذات صلة ، والتي لم يتم التوقيع عليها أيضًا في 17 فبراير في منطقة وسط كاليفورنيا ، تتعلق بغالب العماري ، وهو مواطن كندي أمريكي الاعتراف بالذنب لدوره في برنامج غسيل الأموال الذي يشمل ، من بين أمور أخرى ، المعاملات النقدية لأجهزة الصراف الآلي لكوريا الشمالية. تتضمن أجهزة الصراف الآلي إساءة استخدام أنظمة الكمبيوتر الخاصة بالبنك والتي تسمح ، بكلمات بسيطة ، للاعب السيئ بسحب النقود من أجهزة الصراف الآلي التابعة لهذا البنك (في العام الماضي أصدر مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة المالية الاستشارة المشتركة تحذير من خطط الاسترداد النقدي التي تمولها كوريا الشمالية). في إحدى القضايا المتعلقة بالأوماري ، تم تحديد بنك هندي على أنه تسبب في إنفاق أكثر من 16 مليون دولار بطريقة احتيالية. بعد الحصول على الأموال من خلال أجهزة الصراف الآلي التابعة لأجهزة الصراف الآلي ، تم توجيه المتآمرين المشتركين لغسل الأموال ، من بين جملة أمور أخرى من خلال سلسلة من التحويلات المصرفية إلى حسابات بنكية منفصلة أو تبادل الأموال للعملات المشفرة.

اعتمدت جهود Alaumary لغسيل الأموال أيضًا على خطط اختراق البريد الإلكتروني للأعمال (“BECs”) ، والتي تتضمن استهداف حسابات المؤسسات المالية أو عملاء الكيان لتلك المؤسسات ، وإرسال بريد إلكتروني للتسبب في تحويل الأموال أو نقل البيانات. تستخدم للوصول إلى الأموال. قد يتم اختراق حساب بريد إلكتروني من خلال التطفل المباشر أو انتحال الهوية (“التزوير”) لحساب ما. ثم يتم استخدام الحساب التالف لتوجيه الأشخاص الآخرين في الشركة أو المؤسسة المالية للشروع في تحويل الأموال أو البيانات. أصدرت FinCEN عام 2019 نقل، أهداف رائدة في الإنتاج والبناء لتسويات البريد الإلكتروني للأعمال، يركز على تهديد متزايد من برامج BEC.

وبحسب الحكومة ، حاول العمري تحديد حسابات مصرفية يمكن إيداع الأموال الاحتيالية فيها. إذا لم يكن لدى العمري نفسه حق الوصول إلى حساب مصرفي يمكن استخدامه في ذلك الوقت لغسيل الأموال ، لكان قد طلب حسابًا واحدًا أو أكثر من أرقام كوكس التي يمكن استخدامها. إذا كان هناك حاجة إلى حساب مصرفي يحمل اسم تجاري محدد ، فسيتم مطابقة المتآمرين لفتح حسابات بنكية يمكنها قبول الأموال التي تم الحصول عليها عن طريق الاحتيال. ستحاول هذه الشركات التابعة جعل اسم النشاط التجاري يبدو مشابهًا لاسم الشركة التي تراسلت معها الشركة الضحية بخصوص معاملة تجارية ، مما أدى إلى تضليل الشركة الضحية لتحويل الأموال بطريقة احتيالية.

ووفقًا للاشتباه ، فقد اتصل العمري برجل يُدعى رامون أولورونوا عباس وآخرين لـ “غسل أموال من عملية سطو على الإنترنت تديرها كوريا الشمالية من بنك مالطي في فبراير 2019”. في يونيو 2020 ، أصدرت وزارة العدل ألقى باللوم على عباس، مواطن نيجيري تم ترحيله من الإمارات العربية المتحدة إلى الولايات المتحدة ، في قضية منفصلة ادعى أنه تآمر لغسل مئات الملايين من الدولارات من عمليات الاحتيال BEC وغيرها من مخططات الاحتيال الموجهة إلى شركة محاماة أمريكية وبنك أجنبي ورئيس الوزراء الإنجليزي . نادي كرة القدم في الدوري. تعكس صفقة الإقرار بالعمري أنه حاول التعاون مع الحكومة الأمريكية في التحقيق.