“قطر رائدة في محاربة الغش والفساد في المنطقة العربية”

الدوحة: يخضع القطاع المالي في قطر لرقابة جيدة وتم اتخاذ إجراءات مختلفة لمكافحة الجرائم المالية (FinCrimes) ومنع انتشارها في البلاد وسط أزمات عالمية مختلفة ، حتى عندما يُتوقع نزول أكثر من 1.5 مليون زائر إلى هنا خلال كأس العالم 2022 ، قال مسؤول أمس.

أكد الدكتور هاشم السعيد ، رئيس الهيئة ، في حديثه إلى ذا بينينسولا على هامش “مؤتمر الامتثال الفعال للجرائم المالية” الذي نظمته الجمعية القطرية للمحاسبين القانونيين ، أن قطر من بين الدول الرائدة في العالم التي تتمتع بقوة. سياسات. ضد الاحتيال والفساد.

“في قطر لدينا الكثير من القواعد والإجراءات وتركيز كبير على مكافحة الجرائم المالية. نحن دولة قوية للغاية في مكافحة الاحتيال ، وقد احتلنا المرتبة 31 من بين 180 دولة في العالم ، ودولة رائدة في المنطقة العربية. العالم في مؤشر مدركات الفساد لمنظمة الشفافية الدولية “.

وفقًا للخبراء ، فإن استضافة كأس العالم لا تجذب المستثمرين فحسب ، بل تجذب أيضًا مبيضي الأموال والمجرمين الماليين. لكن السيد سارع ليضيف: “نحن نسيطر عليها. اليوم البلاد تحت السيطرة. لا أحد يستطيع أن يأتي إذا لم يكن لديك بطاقة حياتها. لقد تم تجهيز أشياء كثيرة للسيطرة عليها. أيضا ، شهر في الماضي ، لم يكن بإمكان زوار قطر حمل عملات معدنية تزيد قيمتها عن 50 ألف كيو (أو يجب عليهم الإفصاح عنها) “.

وأوضح السعيد أن حجم الجرائم المالية بجميع أنواعها في العالم يصل إلى 7 تريليونات دولار. وأضاف: “إذا كان حجم الاقتصاد الأمريكي 23 تريليون دولار والصيني 17 تريليون دولار ، فإن حجم الجرائم المالية بجميع أنواعها يصل إلى 7 تريليونات دولار ، وهو ما يتجاوز حجم الاقتصاد الياباني المقدر بـ 6 تريليونات دولار. وبالتالي ، فهو يمثل حوالي 7.4 في المائة من الناتج العالمي. وتتراوح الجرائم المالية بين الابتزاز والتزوير والاحتيال الشخصي والمخالفات المالية والحسابات المزيفة والفساد وغسيل الأموال وتمويل الإرهاب والأموال الساخنة التي تدخل الأسواق “.

وفي وقت سابق خلال كلمته في حفل الافتتاح ، أكد آل سعيد أن دولة قطر وضعت استراتيجية وطنية لمكافحة الجرائم المالية. وقال: إن الاستراتيجية تشهد تعاوناً كاملاً بين كافة أجهزة إنفاذ القانون لحماية الاقتصاد والمجتمع من هذا النوع من الجرائم. وتقوم هذه الاستراتيجية على رفع مستوى الوعي وتطبيق العناية الواجبة في مكافحة الجريمة ، وتبني الابتكارات التكنولوجية المالية ، وتطوير أفضل ما لديها. الأساليب التشريعية لمنظومة متكاملة ، وتوفير التعليمات والضوابط الرقابية ، وإنشاء هيئات رقابية ، والانضمام إلى الشركات في المؤسسات الدولية ، بالإضافة إلى توقيع اتفاقيات دولية تعزز التزام دولة قطر بمكافحة الاحتيال ، وتجعلها نموذجاً فعالاً في هذا المجال “.

وأضاف السعيد: “مع استضافة المونديال ووصول عدد كبير من الزوار ، تؤمن الهيئة بمسؤوليتها الاجتماعية وضرورة زيادة الوعي الاجتماعي في مواجهة الجريمة. وتتطلب مكافحة الجرائم المالية والمصرفية” التعاون والشراكة على كافة المستويات المحلية والإقليمية والدولية ، والامتثال يمثل العمود الفقري للقطاع المالي وسط الأزمات المالية والتقلبات الاقتصادية التي يمر بها العالم “.

كما تحدث خلال الفعالية ، رئيس قسم الامتثال للجرائم المالية والحوكمة في مجموعة QNB رياض الفايش ، ناقش تأثير وآثار الجريمة المالية على المؤسسات المالية والصراع المستمر الذي يواجهه مسؤولو الامتثال في التعامل مع غسل الأموال والاحتيال والجرائم الإلكترونية. كما سلط الضوء على دور البيانات والتكنولوجيا والتعاون في مكافحة الجرائم المالية. وقال الفيخ: “إذا ألقينا نظرة سريعة على العقوبات التي فُرضت على المؤسسات المالية حول العالم خلال السنوات العشر الماضية ، يمكننا أن نرى أن التأثير المالي ليس كارثيًا فحسب ، بل أيضًا الاستثمار من حيث الوقت والمال. مطلوب للتعافي وإعادة البناء. السمعة والثقة هائلة لكل من المؤسسة المالية والدولة.

“على مدار الثلاثين شهرًا الماضية ، استمرت الجرائم المالية ، وخاصة الاحتيال والجرائم الإلكترونية ، في الانتشار ، لا سيما بسبب التحديات غير المسبوقة التي أحدثها وباء COVID-19. ولحسن الحظ ، فإن التكنولوجيا نفسها التي يُساء استخدامها لأغراض غير قانونية تقدم نطاقًا واسعًا مجموعة من الحلول الآلية لمكافحة الجرائم المالية.الأخبار لديها القدرة على جعل تدابير مكافحة غسل الأموال (AML) وتمويل الإرهاب (CFT) أسرع وأرخص وأكثر فعالية. يمكنها تحسين تنفيذ معايير FATF للنهوض بمكافحة غسل الأموال على الصعيد العالمي / جهود تمويل الارهاب وضمان الشمول المالي “.

المؤتمر ، الذي عقد بالتعاون مع معهد الامتثال العالمي وهيئة قطر للأسواق المالية ، ضم متحدثين آخرين ناقشوا العديد من القضايا المتعلقة بمنع غسل الأموال ، وتدفقات الذهب غير المشروعة ، والمبادرات العالمية لمكافحة غسل الأموال ، والتكنولوجيا المالية في مكافحة غسل الأموال ، والحوكمة ومكافحة- الفساد ، والأدوات القانونية لمكافحة الجرائم المالية.