قالت الشرطة التايلاندية ، الأربعاء ، إنها ضبطت عصابة دولية كانت تدير مراكز اتصال للاحتيال على كبار السن من الأمريكيين لتحويلهم إلى أموال ، وحققت أكثر من 3 مليارات بات (87 مليون دولار). وقالت الشرطة إنها ألقت القبض على 21 مشتبها به يوم الثلاثاء بعد أن داهمت تسعة مواقع في مدينة أربع مقاطعات تايلندية ، وصادرت 162 حسابا مصرفيا و 61 هاتفا محمولا وسيارتين ومسدس والعديد من الأصول العقارية ، وتم القبض على مشتبه تايلاندي آخر يوم الأربعاء. شارك عملاء في المداهمات. ووجهت إلى المشتبه بهم ، بمن فيهم خمسة مواطنين هنود و 15 مواطناً تايلندياً ، تهمة الانخراط في جرائم عابرة للحدود الوطنية ، والاحتيال عن طريق انتحال صفة الآخرين ، والاحتيال على الأشخاص ، وإدخال معلومات كاذبة في أنظمة الكمبيوتر مما تسبب في إلحاق الضرر بالآخرين ، وغسل الأموال والتآمر غسل الأموال. ادعى المحتالون أنهم عملاء إنفاذ القانون. وقال محققو غسيل الأموال للضحايا أن أموالهم مشبوهة ويجب تسليمها إليهم للتحقق منها. في بعض أجهزة الكمبيوتر الخاصة بالضحايا ، على حد قولهم. وكان من بين الضحايا المسنين في الغالب أطباء وأساتذة وأطباء أسنان وعسكريون ورجال أعمال ، هكذا قالت الشرطة. ذهب المحققون متخفين لتعقب أموال العصابة ووجدوا أنها تم تمريرها عبر متاجر الذهب والمطاعم و أماكن الترفيه في منطقة تشونبوري ، على بعد 125 كيلومترًا (78 ميلاً) جنوب شرق بانكوك. لطالما اشتهرت المنطقة بأنها مستودع لأعضاء عصابات الجريمة الأجنبية. سلمت الشرطة لأن النقابة كان يقودها هنود لديهم أصول مخفية في تايلاند وكمبوديا وسنغافورة وماليزيا وهونغ كونغ والإمارات العربية المتحدة وبيرو وبولندا. قالت الشرطة إن عملاء مكتب التحقيقات الفدرالي والخدمة السرية الأمريكية نبهوا الشرطة التايلاندية بأنشطة العصابة بعد أن تبين أن جرائم مماثلة تسببت في خسائر تزيد عن 3 مليارات دولار في حوالي 72 ألف حالة في 2020-2021.
بانكوك (ا ف ب) – قالت الشرطة التايلاندية ، الأربعاء ، إنها ضبطت عصابة دولية كانت تدير مراكز اتصال لخداع الأمريكيين المسنين لتحويل الأموال ، وكسبت أكثر من 3 مليارات بات (87 مليون دولار).
قالت الشرطة إنها ألقت القبض على 21 مشتبها به يوم الثلاثاء بعد مداهمة تسعة مواقع في أربع مقاطعات تايلاندية ، والاستيلاء على 162 حسابا مصرفيا و 61 هاتف نقال وسيارتين ومسدس والعديد من الأصول العقارية. وتم القبض على مشتبه به تايلاندي آخر يوم الأربعاء. وشارك عملاء أمريكيون في الهجوم. مداهمات.
ووجهت إلى المشتبه بهم ، ومن بينهم خمسة مواطنين هنود و 15 تايلانديًا ، تهمة التورط في جرائم عابرة للحدود ، والاحتيال عن طريق انتحال صفة الآخرين ، والاحتيال على الأشخاص ، وإدخال معلومات كاذبة في أنظمة الكمبيوتر ، مما يتسبب في إلحاق الضرر بالآخرين ، وغسل الأموال ، والتآمر لغسل الأموال.
وقالت الشرطة إن المحتالين زعموا أنهم عملاء لإنفاذ القانون يحققون في غسل الأموال وأخبروا الضحايا أن أموالهم مشبوهة ويجب تسليمها إليهم للتحقق منها. بالإضافة إلى الحيلة الشائعة إلى حد ما ، اخترق المشتبه بهم أيضًا أجهزة كمبيوتر بعض الضحايا ، وفقًا لما ذكروه.
وقالت الشرطة إن الضحايا أغلبهم من كبار السن هم أطباء وأساتذة وأطباء أسنان وعسكريون ورجال أعمال.
ذهب المحققون متخفين لتتبع أموال العصابة ووجدوا أنه تم غسلها من خلال متاجر الذهب والمطاعم وأماكن الترفيه في مقاطعة تشونبوري ، على بعد 125 كيلومترًا (78 ميلًا) جنوب شرق بانكوك. لطالما اشتهرت المنطقة بأنها ملاذ لأعضاء العصابات الإجرامية الأجنبية.
وقالت الشرطة إن النقابة يقودها هنود لهم أصول مخفية في تايلاند وكمبوديا وسنغافورة وماليزيا وهونج كونج والإمارات العربية المتحدة وبيرو وبولندا.
قالت الشرطة إن عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي وجهاز المخابرات الأمريكي نبهوا الشرطة التايلاندية بأنشطة العصابة بعد أن تبين أن جرائم مماثلة تسببت في خسائر تزيد عن 3 مليارات دولار في حوالي 72 ألف حالة في 2020-2021.
