دبي توافق على تسليم ممول متهم بالاحتيال

دبي ، الإمارات العربية المتحدة (أ ف ب) – رفضت محكمة في دبي ، الإثنين ، استئنافًا قدمه ممول بريطاني يحارب تسليمه إلى الدنمارك ، حيث اتهم بتدبير عملية احتيال ضريبي بقيمة 1.7 مليار دولار.

يُتهم تاجر صناديق التحوط سانجاي شاه بأنه العقل المدبر لمخطط تم تشغيله بين عامي 2012 و 2015 حيث تظاهرت الشركات الأجنبية بأنها مساهمين في شركات دنماركية وطالبت باسترداد ضرائب لا يحق لهم الحصول عليها. اعتقل في دبي ، الإمارات العربية المتحدة ، العام الماضي.

وقالت وزارة الاتصالات في دبي إن محكمة التمييز وافقت على ذلك حكم في نهاية العام الماضي الذي قبل طلب الدنمارك للتسليم. وقالت المحكمة إن الوثائق تورطته في الاحتيال وغسل الأموال. ولم يتضح على الفور متى سيتم تسليمه.

وفي حكم منفصل صدر في سبتمبر / أيلول ، أُمر شاه بدفع 1.25 مليار دولار لهيئة الضرائب الدنماركية في قضية مدنية في دبي. كما يستأنف محاموه هذا الحكم.

ولم يتسن الاتصال بمحامي شاه للتعليق. وأعرب فريقه القانوني عن خيبة أمله إزاء الحكم السابق الذي تم تأييده يوم الاثنين.

أكد الممول البالغ من العمر 52 عامًا براءته في مقابلات مع الصحفيين ، لكنه لم يظهر أبدًا في الدنمارك للرد على التهم الموجهة إليه. وجادل دفاعه في جلسات استماع مغلقة بأن الدنمارك لم تتبع الإجراءات المنصوص عليها في المعاهدات الدولية لتسليم المجرمين.

أثار أسلوب حياة الشاه في جزيرة فاخرة على شكل نخلة في دبي في السنوات الأخيرة غضبًا كبيرًا في الدنمارك. بعد أن وقعت السلطات الدنماركية اتفاقية تسليم المجرمين مع الإمارات العربية المتحدة ، ألقت شرطة دبي القبض على شاه في يونيو / حزيران. شاه هو واحد من عدة مشتبه بهم مطلوبين لخطة الضرائب.

خلال الفترة التي قضاها في دبي ، أدار مدير صندوق التحوط مركزًا للأطفال المصابين بالتوحد ، والذي تم إغلاقه في عام 2020 ، عندما طلبت الدنمارك تسليمها. كما أشرف على مؤسسة خيرية بريطانية ، Autism Rocks ، والتي جمعت الأموال من خلال الحفلات الموسيقية والعروض.