سي إن إن
–
راجيش وأتول جوبتاأراد الدخول جنوب افريقيا بسبب تورطهم المزعوم في برنامج فساد ضخم ، فإنهم ينتظرون تسليمهم بعد اعتقالهم في الإمارات العربية المتحدة ، حيث يعتقدون أنهم كانوا يلتمسون اللجوء منذ 2018.
يتورط غوبتا بعمق في مزاعم الفساد خلال فترة حكم رئيس جنوب إفريقيا السابق جاكوب زوما. غادر الأخوان وعائلاتهم جنوب إفريقيا إلى الإمارات عندما استقال زوما في عام 2018.
وأكدت شرطة دبي ، الثلاثاء ، أنها ألقت القبض على الزوجين في 2 يونيو ، ووصفتهما بأنهما “من بين أكثر المطلوبين المطلوبين في جنوب إفريقيا”.
وقد نفى كل من زوما وغوبتا ، من خلال محاميهما ، المزاعم مرارًا وتكرارًا.
أصدر الإنتربول ، الذي يرأسه الآن قائد الشرطة الإماراتية اللواء أحمد ناصر الرئيسي بعد انتخابه العام الماضي ، بيانًا أحمر إلى جوبتا في وقت سابق من هذا العام بشأن الاحتيال وغسيل الأموال.
قال مكتب المدعي العام في جنوب إفريقيا لشبكة CNN يوم الثلاثاء إن تسليم المطلوبين هو عملية معقدة ، لكن المسؤولين على اتصال بالسلطات ذات الصلة في جنوب إفريقيا والإمارات العربية المتحدة.
وقالت شرطة دبي في بيان صحفي إنها تنسق مع سلطات جنوب إفريقيا بشأن “قضية التسليم لاستكمال الإجراءات القانونية”.
صادقت جنوب إفريقيا على اتفاقيات تسليم المجرمين مع الإمارات في يونيو من العام الماضي ، بحسب وزارة العدل والسجون.
كما تم منح جوبتا وحلفائهم من قبل وزارة الخزانة الأمريكية كشبكة فساد كبيرة ، وللاستفادة من “علاقاتهم السياسية للانخراط في الفساد والرشوة على نطاق واسع ، والاستيلاء على العقود الحكومية وإساءة استخدام أصول الدولة.”
استمع مواطنو جنوب إفريقيا إلى تفاصيل بعض المزاعم على مدى شهور من الإدلاء بشهاداتهم في تحقيق بزرع الأسنان يُعرف باسم “لجنة زوندو”.
تم الكشف عن تفاصيل الفساد المزعوم لأول مرة في نوفمبر 2016 ، عندما تم نشر تقرير “Capture Status” المكون من 355 صفحة من قبل South African Public Defender.
فهو يحتوي على اتهامات ، وفي بعض الحالات أدلة ، بالعلاقة الحميمة ، وصفقات تجارية مشكوك فيها وتعيينات وزارية ، وفساد محتمل على نطاق واسع على رأس الحكومة.
اعتقال غوبتا هو ثاني اعتقال منقح مرتبط بالفساد المالي المزعوم في غضون أسبوع من قبل الإمارات العربية المتحدة ، بعد القبض على تاجر صناديق التحوط البالغ من العمر 52 عامًا ، سانجاي شاه ، يوم الجمعة ، والمطلوب بتهمة الاحتيال وغسل الأموال. في الدنمارك. شاه يحافظ على براءته.
مع بيئة الأعمال المفتوحة ، وتوافر البنوك العالمية ومركز النقل الدولي ، غالبًا ما اجتذبت الإمارات ، وخاصة دبي ، المستثمرين الأثرياء الذين يتطلعون إلى توسيع ثرواتهم.
قالت وزارة الخارجية الأمريكية في تقرير عن غسيل الأموال العالمي ، مع ذلك ، وجد اللاعبون غير القانونيين أنه غالبًا ما يكون من السهل غسل الأموال من خلال القطاعات الاقتصادية للبلاد.
وسلط التقرير ، الذي نُشر في مارس / آذار ، الضوء على الثغرات في الرقابة التنظيمية الإماراتية التي تسمح بغسل الأموال من خلال البنوك والعديد من البورصات وشركات التجارة العامة.
قالت مجموعة العمل المالية (فاتف) ، وهي هيئة رقابية حكومية دولية ، في مارس / آذار إن دولة الإمارات العربية المتحدة ستُضاف إلى قائمة البلدان الخاضعة لزيادة المراقبة لأوجه القصور الاستراتيجية في غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
رداً على ذلك ، أعلنت الإمارات أنها ستتحرك لـ “تسريع وتيرة” خطة العمل الوطنية لمكافحة الإعاقة والعمل مع فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية للتصدي للجرائم المالية.
قال وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زيد في مارس / آذار: “هذه القضية أولوية استراتيجية للبلاد”.
“لحم الخنزير المقدد. المحلل المتمني. متعصب الموسيقى. عرضة لنوبات اللامبالاة. مبشر الطعام غير القابل للشفاء.”
