أدين مصرفي سابق في بنك جولدمان ساكس يوم الجمعة بتهمة الرشوة وغسيل الأموال نتيجة فضيحة احتيال عالمية: نهب أكثر من 4 مليارات دولار من صندوق ثروة سيادي من ماليزيا.
وجدت هيئة محلفين فيدرالية أن المصرفي السابق روجر نج مذنب بعد محاكمة استمرت قرابة شهرين اعترف فيها شاهد حكومي رئيسي بأنه كان كاذبًا متكررًا. على الرغم من ذلك ، وجد المحلفون أن نج مذنب في جميع التهم الثلاث بعد أكثر من يومين من المحاكمة. يمكن أن يواجه ما يصل إلى 30 عامًا في السجن.
وقال براون بايس ، المدعي العام الأمريكي للمنطقة الشرقية لنيويورك ، إن خطة السطو على الصندوق المعروف باسم 1MDB كانت “ضخمة في الحجم” و “وقحة في التنفيذ”.
وقال شالوم “حكم اليوم انتصار ليس فقط لسيادة القانون ولكن أيضا لشعب ماليزيا الذين كان من المفترض أن يساعدهم الصندوق من خلال جمع الأموال لمشاريع لتطوير اقتصاد بلادهم”. “المدعى عليه وشركاؤه لم يروا أن البنك الواحد من MDB ليس كيانًا يعمل الخير لشعب ماليزيا ولكن باعتباره بنكًا للخنازير لإثراء أنفسهم.”
لم يتم تحديد موعد لإصدار الحكم. ولم يرد محامي نج ، مارك أجنيفيلو ، على طلب للتعليق.
قد تكون المحاكمة ، التي بدأت في منتصف فبراير في محكمة بروكلين الفيدرالية ، هي المحاكمة الجنائية الوحيدة في الولايات المتحدة التي خرجت من الفضيحة. مولت المليارات المسروقة أسلوب حياة فخم للماليزيين الأقوياء – بما في ذلك رئيس الوزراء السابق للبلاد – وآخرين ، واشتروا لوحات لفان جوخ ومونيه ، ودفعوا ثمن العقارات الفاخرة من لندن إلى بيفرلي هيلز وساعدوا في تمويل فيلم هوليوود The Wolf of Wall Street. “
حوكم تشو لو ، رجل الأعمال الماليزي الذي تكبد نفقات كبيرة ومهندس الخطة ، مع نج ، لكنه هرب ويعتقد أنه يعيش في الصين. ومن المقرر أن يُحكم على تيم ليسنر ، وهو شريك سابق في بنك جولدمان وشاهد نجم حكومي خلال المحاكمة ، في يوليو / تموز ؛ وأقر بالذنب في جرائم الرشوة وغسيل الأموال في 2018.
يتهم لو بتحصيل ما يقرب من مليار دولار من الأموال التي تم جمعها من سلسلة من إصدارات السندات التي رتبها بنك جولدمان ساكس لإنشاء صندوق 1MDB.
قال مدعون اتحاديون إن آخرين – بمن فيهم رئيس الوزراء السابق نجيب رزاق وعائلته ومسؤولون في أبو ظبي ، الإمارات العربية المتحدة – تلقوا رشاوى بمئات الملايين من الدولارات لموافقة بنك جولدمان على منصب كبير الضامن لصفقات السندات. وأطيح نجيب ثم أدين من قبل محكمة ماليزية وحكم عليه بالسجن لمدة تصل إلى 12 عامًا. قدم استئنافًا.
كانت المحاكمة غير عادية منذ البداية: فقد تأخرت الإجراءات لعدة أيام لأن المدعين الفيدراليين تأخروا في تقديم المستندات التي قد تكون حاسمة بالنسبة للدفاع ، والتي قال محامو نج إنها أضعفت قدرتهم على إعداد قضيتهم ويمكن أن تكون أسبابًا للاستئناف. .
كما قدم شهادة من شاهد نجم اعترف بأنه كاذب غزير الإنتاج. وقف ليسنر ، الذي كان ذات يوم نجمًا صاعدًا في جولدمان في آسيا ، على المنصة لمدة 10 أيام ، بما في ذلك ستة أيام من الاستجواب الهش. أُجبر في البداية على الاعتراف بأنه كذب على العملاء الفيدراليين وشركائه في جولدمان وصديقاته وزوجاته.
كانت مجموعة الأكاذيب التي كان على ليسنر أن يعترف بها على المنصة طويلة وفي بعض الحالات كانت لا تصدق. اعترف بأنه تزوج مرتين في نفس الوقت من امرأتين. قال إنه قدم أمر طلاق مزيفًا لزوجته الحالية ، عارضة الأزياء ومصممة الأزياء كيمورا لي سيمونز ، عندما أقنعها بالزواج منه. (الزوجان ، اللذان لديهما طفلان ، منفصلين.) وقال إنه أثناء مواعدة سيمونز كان يتواصل معها عبر حساب بريد إلكتروني مزيف أنشأه باسم زوجته الثانية ، جودي تشان.
كان على ليسنر أيضًا أن يعترف للمحققين كذبة حول أفعاله بخصوص 1 MDB وقد أذهلته التصريحات السابقة التي تتعارض مع ما قاله على المنصة. عند تعرضه للضغوط ، اعترف ليستنر بأنه “كذب كثيرًا”.
في مرافعته الختامية ، أخبر أجنيفيلو هيئة المحلفين أن ليسنر كان “فريدًا من نوعه” عندما يتعلق الأمر بالكذب ولا يمكن الوثوق به لإخبار الحقيقة عن أي شيء ، بما في ذلك تورطه في برنامج الرشوة والدعم. لكن المدعين قالوا إن ليسنر كان يقول الحقيقة بشأن الجرائم التي اتهم نج بارتكابها ، بما في ذلك تهمة قدرها 35 مليون دولار ، والتي قالت السلطات إنها تراجع غير قانوني.
شهدت زوجة نج ، هوي بن ليم ، أن مبلغ 35 مليون دولار الذي تلقته هي وزوجها كان عائدات من استثمار بقيمة 6 ملايين دولار كانت قد قامت به قبل سنوات عديدة مع تشان.
في بداية المحاكمة ، أخبر أغنيفيلو القاضي مارغو ك. قال برودي ، كبير القضاة في المنطقة الشرقية في نيويورك ، إنه يفكر في السعي وراء إجهاض العدالة بسبب ما أسماه “سوء سلوك الحكومة” لفشله في تسليم عشرات الآلاف من صفحات رسائل البريد الإلكتروني ليستنر حتى بعد بدء المحاكمة. ووصف المدعون التأخير بأنه “لا يغتفر” وألقوا باللوم عليه على فريق قانوني منفصل مسؤول عن مراجعة الوثائق لقضايا الحصانة القانونية المحتملة.
وقرر أغنيفيلو عدم السعي إلى محاكمة خاطئة ، لكن خبراء قانونيين قالوا إن التأخير يمكن أن يستخدم للدفاع عن محاكمة جديدة عند الاستئناف.
أدى تعاون Lissner إلى دفع فرع Goldman Sachs في ماليزيا إلى الاعتراف بالذنب في تهمة واحدة تتعلق بانتهاك ممارسات الفساد الأجنبية – وهي القضية الأولى لمثول Goldman أمام قاضٍ أمريكي والاعتراف بأنه مذنب بارتكاب جريمة.
وافق البنك على دفع غرامات قدرها 2.3 مليار دولار للسلطات الفيدرالية ومليارات أخرى للسلطات في دول أخرى ، بما في ذلك ماليزيا. كما دخل البنك في اتفاقية تأجيل مدتها ثلاث سنوات مع السلطات الأمريكية.
